Теория и практика – не одно и то же. О проверке агентств недвижимости Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу.
17 сентября в офисе Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области прошла рабочая встреча с генеральным директором ООО «Брокеръ Недвижимость» Слитюк Н.В. на тему «Проверка агентств недвижимости Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ). Опыт взаимодействия». «Встреча прошла оживленно, познавательно и позитивно. Те, кто пришли, надеюсь получили много полезной информации для себя и ответы на интересующиеся вопросы, — комментирует генеральный директор ООО «Брокеръ Недвижимость» Слитюк Н.В., — коллег, которые не смогли присутствовать на встрече, я хочу осведомить: 1. Все делать вовремя, не откладывая на потом этот важный документооборот; 2. Внимательно прочесть на сайте fedsfm.ru информацию о том, что необходимо сделать согласно законам и в какой срок; 3. Забыть о том, что новые компании не проверяются в течение 3-х лет; 4. Если к Вам пришла проверка — спокойно отнестись к этому. Ведь это не конец света, все проходит, и это пройдет. Позвоните тому, кто уже прошел через этот контроль, он может дать Вам дельный совет. 5. И, наконец, пошаговая инструкция для тех, кто еще не начал взаимодействие с Росфинмониторингом. Что нужно делать сразу после открытия фирмы: — Составить правила внутреннего контроля под свою организацию (см. на сайте) — Назначить ответственное лицо за соблюдение ПВК в соответствии с квалификационными требованиями, который прошел необходимое обучение; — Завести журнал ознакомления с ПВК всех сотрудников под роспись; — Написать заявление и заполнить учетную карту, заверив подпись у нотариуса, для постановки вашей организации на учет и присвоении учетного номера; — Как только вам вручили уведомление о постановке на учет, сразу же начинайте подавать сведения по сделкам, где сумма продажи объекта более 3 млн. руб. Если возникнут вопросы по оформлению документов и подаче сообщений в Росфинмониторинг, обращайтесь, готова проконсультировать. Тел. 959-40-44, Надежда Викторовна Слитюк». Что касается новых изменений в соответствии с ФЗ № 134 от 30.06.2013г., о них вы узнаете на семинаре 19 сентября 2013г. Начальник отдела надзорной деятельности и правового обеспечения Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ) Евгений Краснов выступит на тему: «Надзор в сфере ПОД/ФТ». Теперь индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги на рынке недвижимости ОБЯЗАНЫ выполнять требования, возложенные ФЗ №115 — ФЗ!!!
Метки: Межрегиональным
Ваш отзыв
Вы должны войти, чтобы оставлять комментарии.